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合肥院召开第一届董事会第二次会议
    作者: 时间:2021-04-08 打印
     
 

  3月31日,合肥水泥研究设计院有限公司(以下简称”合肥院”)召开第一届董事会第二次会议。中国建材总院党委副书记、总经理、合肥院董事马振珠视频参会,合肥院董事长、总经理朱兵主持会议,各位董事参加会议,监事会成员、公司领导班子成员及有关部门负责人列席会议。

  本次会议审议事项共计五项,包括合肥院2020年度经理层工作报告、2020年度财务决算和2021年度财务预算报告、十四五战略发展报告、经理层任期制和契约化管理方案、2020年度合规与风险管理工作报告等。

  朱兵汇报了合肥院2020年度经理层工作总结和2021年度工作计划、十四五战略发展报告,报告重点汇报了 “一园一线一中心”建设情况,以及十四五战略规划蓝图,强调在发展中深化推进“双百行动”改革,结合国资委对“双百行动”企业最新考核指标及相关要求,从企业内生需求出发,高质量完成“双百行动”各项任务。

  合肥院副总经理、总会计师王佳传汇报了2020年度财务决算和2021年度财务预算报告、经理层任期制和契约化管理方案以及公司2020年度合规与风险管理工作报告,重点阐述了2020年合肥院财务指标完成情况和2021年预算安排。就合肥院制定的经理层任期制和契约化管理方案进行了说明,提请董事会进行审议;在合规与风险管理工作报告中,围绕“强内控、防风险、促合规”,对合肥院系列合规与风险管理工作进行总结,并汇报了下一步工作安排。

  马振珠对合肥院过去一年取得的成就表示充分肯定,要求2021年重点抓好”一园一线一中心“等工作,尤其强调了”一线 “建设对集团实现碳达峰、碳中和的基础性作用,合肥院要将其建设成为节能减排的示范线。

  会议对上述议案进行了现场表决并通过上述议案。